洗钱
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加密货币
非法加密资金流规模飙升至创纪录的1580亿美元

相关交易量此前曾经下降，但去年流向犯罪钱包的资金大幅攀升。

金融监管
特朗普政府放松执法，美国对“脏钱”相关违法的罚款下降61%

截至12月19日，美国金融监管机构处以的总罚款降至17亿美元。

币安
币安未能阻止可疑账户继续交易

FT调查发现，在2023年与美国达成认罪协议、支付43亿美元罚款后，币安一些可疑账户仍在交易大额资金。

摩根大通
摩根大通遭德国金融监管机构创纪录罚款

德国联邦金融监管局对这家华尔街银行的欧洲业务处以创纪录的4500万欧元罚款。

洗钱
前花旗银行家因涉新加坡洗钱丑闻被判入狱

这起案件促使新加坡收紧了家族理财室相关监管。

洗钱
汇丰瑞士私人银行清退部分中东客户

此前瑞士监管机构认定该行在反洗钱审查方面存在疏忽，禁止其接纳高风险客户。

加密金融
欧盟新监管机构警告：加密货币是最大的洗钱威胁

欧盟反洗钱局主席表示，欧洲的数字货币市场将是其明确的优先事项。

洗钱
瑞银和花旗等九家银行在新加坡洗钱案中被罚款2150万美元

全岛范围内没收金条和豪车的丑闻震惊了城邦的财富管理行业。

加密金融
美国指控俄罗斯利用加密组织获取敏感科技

加密支付公司Evita创始人被指控诈骗和洗钱。

洗钱
欧盟考虑将俄罗斯列入洗钱“灰名单”

欧洲议会大多数议员一直倡议这样做，布鲁塞尔在推迟一次后预计将于下周通过新名单。

新加坡
新加坡豪车销量大幅下滑

去年在新加坡销售的宾利、法拉利、捷豹和劳斯莱斯新车数量最高下降了四分之三。经销商称客户越来越喜欢电动汽车。

加密金融
非法加密货币ATM运营商被判处四年监禁

英国首次定罪，当局打击他们所称的洗钱方式。

洗钱
欧洲监管机构斥责Wise反洗钱措施

2022年的监管审查发现，金融科技公司Wise缺乏数十万客户的地址证明。

加密金融
尼日利亚撤销对被拘留的币安高管的洗钱指控

美国公民蒂格兰•甘巴里安是加密货币交易所的金融犯罪合规主管，自2月以来一直被拘留。

孟加拉国
孟加拉国请求英国协助调查下台政权的关联资产

孟加拉国央行正在调查独裁者谢赫•哈西娜的盟友是否将逾130亿英镑转移到海外。

加密金融
英国监管机构指控男子非法经营加密货币ATM

金融行为监管局此举标志着首次对广泛用于洗钱的活动提起刑事诉讼。

周末随笔
窃国统治者偷的不仅仅是钱，他们正在窃取民主

一个秘密财富的影子世界现在威胁着我们所有人。安妮•阿普勒鲍姆认为，我们需要关闭它。

资本管制
澳门将对无牌货币兑换商采取严厉措施

帮助内地赌客绕过严格资本管制的“换钱党”将面临刑事处罚，令人担忧新一轮监管打击可能对澳门大型赌场造成不利影响。

洗钱
英国比特币冻结令涉及manbetx3.0 诈骗犯洗钱

被称为英国法院首次成功发出比特币冻结禁令的一起案件，其原告现已被判洗钱罪名成立，此人帮助洗白的资金来自在manbetx3.0 的一起诈骗案。

加密货币
比特币洗钱案主谋曾梦想成为“转世女神”

被manbetx3.0 通缉的钱志敏（音译）如今下落不明，她在英国居住期间的“照顾者和助理”温简（音译）上周被判犯有洗钱罪。

墨西哥
墨西哥630亿美元汇款繁荣的阴暗面

越来越多人怀疑，把钱汇回墨西哥的不仅有辛勤工作的移民，还有贩毒集团。

NFT
如何法律上界定NFT？

季卫东：NFT究竟是有价证券还是加密资产，究竟属于博彩业的范畴还是属于货币兑换交易的范畴？迄今为止，各国的政策和应对举措很不一样。

FTX
FTX联合创始人称班克曼-弗里德的公司多年来一直在“拿客户的钱”

这位联合创始人的证词是迄今为止对班克曼-弗里德最具毁灭性的证词。如果罪名成立，班克曼-弗里德可能面临数十年监禁。

新加坡
跨国洗钱丑闻曝光 新加坡银行从严审查客户

一个跨国洗钱集团被破获后，金融机构警告来自manbetx3.0 等国的客户，开立私人银行账户需要等待三到四个月。据悉一些现有账户正被关闭。

FT大视野
新加坡能否保住亚洲“安全港”声誉？

这个城市国家长期作为一个开放的manbetx app苹果 中心保持繁荣，但一些人现在质疑它的manbetx20客户端下载 模式还能不能像以前那样造福于新加坡公民？

洗钱
瑞士提出打击洗钱新措施

这个离岸财富中心将要求信托和企业披露更多信息，以洗刷可疑收益避风港的坏名声。

加密货币
加密货币就是为犯罪而生的

凯莉：加密货币的追捧者说这种技术本身是“中立”的。但这根本就不是事实——加密货币就是为了规避审查而设计出来的。

洗钱
巴拿马今年有望退出洗钱“灰名单”

巴拿马多年来一直受到清理其金融系统的压力，其有望不久后退出打击洗钱工作不力的国家“灰名单”。

洗钱
瓦格纳老板用母亲天然气费账单通过英国反洗钱检查

英国一律所在2021年接受普里戈任为客户之前，接受了以其81岁母亲的名义开具的天然气发票作为凭证。

博彩
周焯华倒台预示澳门博彩业将改头换面

随着manbetx3.0 政府决心打击资本外逃，澳门博彩业大亨周焯华本月被判处18年监禁，这可能预示着澳门博彩业将迎来艰难时期。

洗钱
英国议员：政府对俄在英洗钱的处理言行不一

英国下议院一个委员会的报告称，“政府不愿提出立法以阻止俄罗斯资金流入，直接促成了英国作为腐败财富避风港的地位。”

NFT
Lex专栏：不能放过NFT

NFT市场在未来4年有望增长4倍，达到逾750亿美元，税务部门不会甘心忽视这样一个市场，也不应该忽视这个给避税创造机会的市场。

电子货币
英国近三分之一电子货币机构存在洗钱风险

研究人员警告称，如果不加强监管，电子货币行业将成为来自世界各地非法资金的“主要门户”。

洗钱
香港拟收紧反洗钱规则

香港拟修改相关规则，使包括manbetx3.0 内地官员在内的所有外来人士都受到更严格的反洗钱检查，从而与国际标准接轨。

欧盟
欧洲反洗钱努力须与美国接轨

桑德布：如果资金很容易被洗到欧洲，那么它也可以被用来收买那里的领导人。美国对洗钱的打击虽有很多不足之处，但远远领先于欧洲。

洗钱
赌博团伙利用manbetx3.0 电商平台跨境洗钱

manbetx3.0 警方的突击行动发现，洗钱分子利用拼多多等manbetx3.0 主流在线购物平台，将上百亿元资金转移到了境外赌博网站。

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