币安(Binance)未能阻止数亿美元的加密货币通过可疑账户转移，即便在2023年与美国达成一项具有里程碑意义的43亿美元刑事和解协议、承诺改进其行为之后，依然如此。
英国《金融时报》调查了详细记录数千笔交易的泄露内部文件，结果显示，尽管存在诸多危险警示信号，例如与恐怖主义融资网络有关联、登录模式异常以及身份验证失败等，但这些账户仍在继续交易。
币安是manbetx app苹果 最大的加密货币交易所，其一名居住在委内瑞拉贫民窟的用户2021年至今年通过其账户转移了9300万美元。其中一些资金来自一个后来被美国指控为伊朗和黎巴嫩真主党武装组织秘密转移资金的网络。
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