对丹麦最大银行——丹麦银行(Danske Bank)洗钱丑闻进行的一项独立调查发现，该行爱沙尼亚分行在一年内经手的俄罗斯和前苏联资金曾多达300亿美元。
调查结果包含在丹麦银行委托第三方撰写的一份报告草稿中，英国《金融时报》记者看到了该文件。这样的结果让外界对丹麦银行领导层提出了质疑：这家小分行经手了如此大规模的外国资金，该行有谁知道，何时知道的？
咨询公司鹏睿金融(Promontory Financial)撰写的这份报告指出，2013年，有多达300亿美元非居民资金存放在丹麦银行爱沙尼亚分行。在这起从2007年一直持续到2015年的洗钱丑闻中，2013年是最猖獗的一年。
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