洗钱

网络洗钱圣地覆灭记

“自由储备银行”从不验证用户身份的真实性,因此它成为毒贩、计算机黑客、儿童色情传播者和身份信息窃贼的“首选银行”。

上上个月,一位联邦卧底特工在位于哥斯达黎加的虚拟货币交易所“自由储备银行”(Liberty Reserve)开了户。在网上注册时,这位特工输入的姓名是“Joe Bogus”(Bogus为假冒之意),输入的账户名是“tostealeverything”(为了偷走一切),选择的地址则是“123 Fake Main Street”(乌有大街123号)。

只是敲击了几下键盘,这位美国情报机构的特工便进入了这家网络交易所的世界,打开了一条将美元转换成自由储备银行虚拟货币“LR”的途径。

他在Joe Bogus账户和另一个卧底账户之间转账数百“LR元”,其中一笔交易备注为“分给你的那份儿钱”,另一笔则备注为“可卡因的钱”。

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