在马多夫(Bernard Madoff) 涉嫌的500亿美元欺诈案中，其中一家大型投资机构曾明确警告过客户，存在中间商“可能携款潜逃”的危险，但仍吸引到27.5亿美元的资金。上述信息包含在该机构发送给投资者的文件中。
投资机构Kingate Global曾将资金交给马多夫投资证券公司(Bernard L Madoff Investment Securities)管理，但强调过将其资产委托给该公司投资经理(亦即马多夫，尽管文件中没有提及他的名字)管理的风险，并(对客户)表示他们不会验证这位投资经理所提供报表的准确性。
部分“支线”基金几乎将所有资金都交给马多夫管理，在这些基金写入营销材料的一系列警告中，上述一例是最为明确的。这也凸显出，为什么马多夫能得以进行这起他所涉嫌的、有史以来最大的金融诈骗案。
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