金融欺诈
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投资
美国证交会因破产公司First Brands Group对杰富瑞展开调查

知情人士透露，美国证交会正寻求了解：杰富瑞是否向其Point Bonita Capital基金的投资者充分披露了其对这家已经倒闭的汽车零部件公司的敞口。

金融欺诈
必须追究平台发布欺诈广告的责任

沃尔夫：受害者应该被允许起诉社交媒体平台，要求就其发布的欺诈广告所造成的损失获得全额赔偿。欺诈是犯罪行为，必须制止从欺诈中获利。

金融欺诈
manbetx3.0 比特币逃犯在英国获刑

钱志敏被判处11年零8个月监禁，此前她在manbetx3.0 了诈骗数千名受害者、涉案总额达46亿英镑。

金融欺诈
对欺诈的担忧给金融家带来了一场意料之外的压力测试

一家保险公司倒闭与银行出现动荡之间的共性，比起初看上去的要多得多。

金融欺诈
英国计划为manbetx3.0 比特币诈骗案受害者建立赔偿机制

英国查获的如今价值50亿英镑的比特币资产是伦敦高等法院一宗案件的核心，案件双方为英国当局与成千上万遭遇诈骗的manbetx3.0 投资者。

金融欺诈
英国电信运营商加大力度打击“泛滥的”购机诈骗

由于诈骗案件激增，VodafoneThree、EE和Virgin Media O2收紧了对购买手机的管控。

加密金融
英国在洗钱定罪后寻求保留价值50亿英镑的比特币赃款

围绕被扣押资产的复杂法律拉锯战可能会持续数年之久。

FT大视野
特朗普时代的法治：纽约南区检察官灰心丧气

纽约南区法院曾以独立著称，但来自行政当局的压力正在改变其检察官的办案方式。

德意志银行
德意志银行CEO将面临前员工提起数亿英镑诉讼

五名该行前员工在伦敦发起法律行动。此案很可能会主张泽温主持了一次存在缺陷的内部审计，导致米兰刑事法院对五名前员工定罪。

网络安全
专盯新员工的“老板骗局”

不法分子利用初入职场者的不安，诱骗受害者替“客户”购买礼品卡。

金融欺诈
阿波罗押注陷入舆论风波的汽车零部件供应商债务

阿波罗持有针对First Brands Group的信用违约掉期，只要该公司无法继续偿还债务，阿波罗就能获利。

加密金融
加密货币大亨Do Kwon在美国就欺诈指控认罪

检方称，Terraform Labs创始人“策划了欺骗加密货币购买者的计划”，并构建了一个“建立在谎言以及操纵与欺骗性手段之上的金融世界”。

深度报道
“所有银行都在撒谎”：汤姆•海耶斯十年寻求正义之路

被控操纵Libor的前瑞银交易员，其定罪被英国最高法院推翻。

FT商学院
“富有而天真”：新加坡为何频频陷入“骗局”

新加坡居民是数字原住民，天生遵从权威，尤其容易受到欺诈行为的侵害。

金融欺诈
深度伪造骗局的兴起——以及如何避免上当受骗

许多社交媒体促销活动看似由资深金融人士主持，其实都是假的。

金融欺诈
Meta平台上的假马丁•沃尔夫为何屡禁不绝？

一家拥有如此庞大资源（包括人工智能工具）的公司，怎么可能连这个问题都无法应对？

金融欺诈
你觉得自己足够聪明不会受骗？再想想吧

从“杀猪盘”到“CEO骗局”——尼克•斯塔普顿揭示了一种针对富人的新型骗局，许多骗局使用了人工智能。

加密金融
前加密货币主管权道亨被带到纽约面临欺诈指控

新的起诉书在针对Terraform Labs联合创始人的案件中增加了一项洗钱罪名。

FT大视野
谁应该为网络诈骗买单？

随着支付欺诈的激增，政府、银行和科技公司在谁应承担消费者损失的问题上存在分歧。

美国和加拿大公司
Archegos的Bill Hwang被判处18年监禁

这位前华尔街交易员导致银行遭到巨额损失，被判犯有欺诈和操纵罪。

加密金融
FTX联合创始人加里•王在协助萨姆•班克曼-弗里德案件后避免了牢狱之灾

法官称赞加密货币交易所前首席技术官迅速协助检察官。

金融欺诈
阿斯利康manbetx3.0 总裁被拘留

阿斯利康证实，除manbetx3.0 总裁王磊外，另有4名该公司的前任和现任manbetx3.0 业务高管在接受调查。

金融欺诈
英国监管机构：社交媒体必须采取更多措施应对支付欺诈

英国官员敦促考虑对科技集团征税，以补偿遭到网络诈骗的受害者。去年英国人因授权推送支付欺诈损失4.6亿英镑。

加密金融
美国联邦调查局创建了自己的加密代币，以抓捕涉嫌欺诈计划的嫌疑人

秘密行动已导致三人因在交易平台上进行‘按需市场操纵’而被捕。

金融欺诈
英国严重欺诈办公室：新规将催生更多认罪协商协议式交易

英国严重欺诈办公室计划出台新法规，让企业为员工的欺诈行为承担责任。

金融欺诈
Archegos创始人Bill Hwang因基金倒闭被判有罪

三年前Archegos崩盘冲击美国股市，导致华尔街银行损失数十亿美元，纽约陪审团裁定其创始人Bill Hwang犯有欺诈和操纵市场罪。

迈克尔•林奇
“英国的比尔•盖茨”如何在长达十年的美国法律诉讼后重获自由

在Autonomy创始人向陪审团陈述自己的观点时，检察官难以将其与欺诈指控联系起来。

Wirecard
安永曾准备为Wirecard出具无保留意见审计报告

安永6月初以Wirecard采取一些行动为条件，为其账目草拟了无保留意见审计报告，几周后Wirecard会计造假丑闻曝光。

wirecard
Wirecard前CEO再次被捕

6月倒闭的Wirecard公司前首席执行官马库斯•布劳恩被取消保释再次被捕，检方指控其实施了多年欺诈。

金融业
Wirecard前首席执行官被捕

这家德国金融科技公司此前承认其资产负债表上的19亿欧元现金很可能“不存在”。慕尼黑检方指控马库斯•布劳恩涉嫌会计造假和操纵市场。

金融业
金融丑闻何时了

邰蒂：金融丑闻的数量在增加吗？很多人这么认为，而研究也显示，美英报道金融欺诈的频度自20世纪70年代后期以来出现反弹。

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