渣打银行(Standard Chartered)正在商谈，拟向纽约州最高银行业监管机构支付最高达3亿美元的罚金，以就某些指控达成和解。该行被指未能分辨可疑交易——尽管在两年前因违反制裁法规而被罚款之后，该行曾承诺要改善工作流程。
知情人士表示，纽约州金融服务管理局(New York state Department of Financial Services，简称DFS)可能会在本周公布这一和解协议。渣打银行还可能同意接受一些纪律处分，比如延长独立监督员的合同，由其负责排除可疑交易。
当前的调查是该行2012年与包括DFS在内的美国当局达成和解的后续事件。当时DFS指控渣打银行违反了美国禁止与苏丹、伊朗、利比亚及缅甸开展交易的制裁法律。作为那次6.67亿美元（其中3.40亿美元交给了纽约州政府）和解条款中的一部分，渣打银行同意设置一个独立监督员，以评估该行对和解协议的执行情况，并确保该行不再处理被禁止的交易。
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